Кейсы
БУДЬ УВЕРЕН В УСПЕХЕ СВОЕГО ДЕЛА - КЕЙСЫ ПОБЕД
Погашение казначейских акций Акционерного Общества (компания в целях конфиденциальности не раскрывается)
Суть дела
Заказчик обратился за услугой проведения процедуры погашения казначейский акций акционерного общества за счет уменьшения уставного капитала.
Проделанная работа
Взаимодействие с реестродержателем Заказчика и ЦБ РФ, подготовка и согласование с реестродержателем проектов Протоколов Общего собрания акционеров, подготовка иных регистрационных документов, подготовка и публикация необходимых сообщений, уведомление кредиторов, дистанционная подача документов на регистрацию в электронном виде без привлечения нотариуса.
Результат
Казначейские акции акционерного общества погашены, зарегистрировано уменьшение уставного капитала акционерного общества в согласованные сроки, без выезда генерального директора и приостановок государственной регистрации.
С работодателя взыскана стоимость сверхурочной работы в размере более 100 000 руб. при «официальном» окладе в 16 000 руб. в месяц
Суть дела
Наш доверитель осуществлял трудовую деятельность в транспортной компании на должности водитель-экспедитор и осуществлял поездки на дальние расстояния. После незаконного увольнения нашего доверителя было подано исковое заявление о защите трудовых прав, в том числе требование о взыскании сверхурочной работы. Работодатель ссылался на отсутствие в табеле учета рабочего времени переработок и на проверку этого факта государственной инспекцией труда. Суд первой инстанции (Ивантеевский городской суд Московской области) подошел формально к разрешению этого спора и сослался на тот факт, что в табеле учета рабочего времени нет информации о сверхурочной работе (табель составляется самостоятельно работодателем). Мы не остановились и подали апелляционную жалобу в Московский областной суд. В процессуальных документах мы подробно рассчитали по путевым листам время в пути, расстояние и смогли вычислить сколько из этих часов составляет сверхурочная работа. Дополнительно, для наглядности мы предоставили в суд скриншоты из навигатора, чтобы суд обратил внимание на то, что информация, отраженная в табеле, не может соответствовать действительности. Суд апелляционной инстанции услышал наши доводы и удовлетворил требование нашего доверителя.
Проделанная работа
Анализ документов, проработка стратегии, расчет стоимости сверхурочных работ, поиск подтверждений осуществления сверхурочной работы доверителем, истребование документов у работодателя, подготовка процессуальных документов.
Результат
В пользу нашего доверителя взысканы денежные средства в счет задолженности по оплате сверхурочной работы и компенсация за нарушение сроков выплаты заработной платы по сверхурочной работе.
Добровольная ликвидация (компания в целях конфиденциальности не раскрывается) без проведения налоговой проверки
Суть дела
Заказчик обратился к нам с просьбой ликвидировать одну компанию из группы (холдинга). Компания последние несколько лет вела активную деятельность, имела большие обороты и, помимо прочего, крупную (на сотни миллионов) кредиторскую задолженность перед другими компаниями внутри группы, в связи с чем, перед заказчиком стоял вопрос выбора между процедурами банкротства и добровольной ликвидации. Нами было предложено проведение предварительного подготовительного этапа, к работе подключились наши бухгалтера, специалисты по кадрам и конечно корпоративные юристы, в результате бухгалтерский, кадровый и налоговый учет, а также документы первичного учета компании были приведены в соответствие, большая часть кредиторской задолженности списана или зачтена, иные показатели учета, мешающие проведению процедуры добровольной ликвидации и/или создающие риски внеплановых проверок были приведены в норму, таким образом риски проведения проверки были сведены к минимуму и принято решение пойти по пути добровольной ликвидации, вместо банкротства. По итогу процедура была проведена в установленные сроки, без проверок и доначислений налогов.
Проделанная работа
Анализ документов компании, оценка рисков, проведение подготовительного этапа, запрос закрывающих документов от поставщиков, проведение необходимых бухгалтерских операций, сдача отчетностей, получение сверок с ПФР и ФНС, решение кадровых вопросов, публикация необходимых сообщений, работа с кредиторами и должниками, а также иными контрагентами, проведение процедуры добровольной ликвидации с предоставлением председателя ликвидационной комиссии.
Результат
За счет проведения предварительного подготовительного этапа и глубокого погружения в проблемы учета в компании, удалось минимизировать риски внеплановой проверки и ликвидировать компанию в добровольном порядке без проведения проверки и доначисления налогов, вместо проведения процедуры банкротства, планируемой изначально, за счет чего заказчик сэкономил значительный бюджет и время (бюджет процедуры банкротства в десятки раз выше и в несколько раз дольше по времени).
С покупателя по договору поставки взыскана стоимость товара в размере более 35 000 000 руб. при наличии возражений по качеству товара, без проведения судебной экспертизы
Суть дела
Наш доверитель (поставщик) поставило покупателю товар на 32 000 000 руб., товар был принят покупателем и помещен на склад доверителя (поставщика) по договору хранения. Через 3 месяца покупатель направляет поставщику уведомление об одностороннем отказе от договора поставки. Свой односторонний отказ покупатель мотивировал тем, что в момент подписания УПД товар не вывозился со склада поставщика и не принимался покупателем, товар имеет повреждение тары, является бракованным, а также истек срок годности товара, при передаче товара с хранения Поставщиком нарушен порядок приемки, установленный в Договоре поставки. Покупатель отказался оплачивать стоимость товара в полном объеме.
Проделанная работа
Анализ документов, проработка стратегии, изучение судебной практики по вопросам: момент перехода права собственности на товар при заключении договора хранения между теми же лицами, последствия истечения срока годности товара после приемки товара и помещения на склад поставщика для хранения и другие, подготовка процессуальных документов.
Результат
Арбитражный суд города Москвы удовлетворил требования нашего доверителя и взыскал стоимость товара и неустойку за нарушения сроков оплаты в размере 0.1% с даты, когда покупатель обязан был оплатить товар до фактического исполнения требований по оплате стоимости товара.
Добровольная ликвидация ООО "МОСКОВСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО" (ИНН 7707526016) с возвратом излишне уплаченных налогов
Суть дела
Клиент обратился в связи с необходимостью ликвидировать компанию до конца 2022 года. На этапе подготовки к ликвидации выяснили, что компания имеет долги перед бюджетом и, вместе с тем, переплату по налогам в крупном размере
Проделанная работа
На подготовительном этапе оценены риски проведения процедуры возврата излишне уплаченных налогов, оценены сроки давности возникновения переплат и возможность проведения зачета и возврата, бухгалтерский и налоговый учет приведен в соответствие, запрошена сверка с ПФР и ФНС, направлено Требование о возврате суммы излишне уплаченного налога, направлено Требование о зачете суммы излишне упечённого налога в счет существовавшей у Общества задолженности. Проведена процедура добровольной ликвидации с предоставлением председателя ликвидационной комиссии.
Результат
Закрыты (зачтены) все бюджетные долги, налогоплательщику возвращена из бюджета переплата по налогам, компания ликвидирована в установленный срок, без приостановок и внеплановых проверок.
Арбитражному управляющему не удалось взыскать убытки с финансового директора (доверителя) работодателя-банкрота
Суть дела
Организация перечисляла денежные средства своему сотруднику 2 года, общая сумма перечисления 3 485 000 руб. Через 3 года организацию признали банкротом. Арбитражный управляющий просил суд признать сделки по перечислению денежных средств недействительными и взыскать с нашего доверителя 3 485 000 руб.
Проделанная работа
Анализ документов, проработка стратегии, истребование документов через суд у генерального директора, подготовка процессуальных документов.
Результат
Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении требования Арбитражного управляющего полностью, мы защитили доверителя от задолженности в размере 3 485 000 руб., которая не подлежала бы списанию даже в случае личного банкротства.