Кейсы
БУДЬ УВЕРЕН В УСПЕХЕ СВОЕГО ДЕЛА - КЕЙСЫ ПОБЕД
Первичная регистрация личного фонда
Суть дела
Клиент обратился за консультацией по порядку регистрации и налогообложения личного фонда, разработкой учредительных документов и дальнейшей регистрацией личного фонда.
Проделанная работа
Консультация по порядку назначения органов управления и выгодоприобретателей личного фонда, консультация по налогообложению личного фонда, консультация по порядку передачи имущества (ЗПИФ) личному фонду. Разработка и согласование с клиентом устава и условий управления личным фондом, их персонализация под нужды клиента. Подготовка иных необходимый для первичной регистрации личного фонда документов. Взаимодействие с нотариусом, сопровождение клиента у нотариуса при подаче документов на государственную регистрацию.
Результат
Регистрация личного фонда в установленный законом срок, без приостановок.
Вывод гражданина Германии из состава участников Общества с ограниченной ответственностью (компания в целях конфиденциальности не раскрывается)
Суть дела
Клиент обратился за консультацией по порядку и способу вывода гражданина Германии из Общества с ограниченной ответственностью.
Проделанная работа
Консультация клиента по способам вывода иностранного гражданина из российского общества с ограниченной ответственностью. Было предложено три варианта: продажа доли гражданина Германии второму участнику -швейцарской компании, продажа доли гражданина Германии третьему лицу - немецкой компании, выход гражданина Германии с последующим распределением его доли. Подготовка списка документов, необходимых для каждого из способов. Избрание совместно с клиентом наиболее подходящего для него способа. Подготовка проектов документов, сопровождение их надлежащего оформления (нотариального заверения, апостилирования, перевода). Сопровождение процедуры полностью удаленно, без необходимости иностранным участникам приезжать в РФ, а также без необходимости директору посещать нотариуса.
Результат
Гражданин Германии был успешно выведен из состава участников, регистрация прошла без приостановок.
Сопровождение добровольной ликвидации общества при проведении камеральной налоговой проверки, подготовка директора к опросу в налоговом органе (компания в целях конфиденциальности не раскрывается)
Суть дела
Клиент обратился за консультацией по возможности завершения процедуры добровольной ликвидации в связи с повышенным интересом налогового органа к компании, а именно в связи с поступлением многочисленных требований о предоставлении документов по деятельности компании за последние три года, а также настойчивым вызовом директора на опрос в налоговую.
Проделанная работа
Анализ документов компании, оценка рисков, консультация о возможности завершения процедуры добровольной ликвидации несмотря на повышенный интерес налогового органа. Подготовка и правильная подача комплекта документов в налоговый орган в ответ на требование. Взаимодействие с налоговым органом. Подготовка директора к опросу в налоговом органе, организация адвокатского сопровождения на опрос.
Результат
Благодаря правильным действиям по предоставлению документов в налоговый орган в ответ на требование и успешному прохождению директором опроса, удалось избежать выездной налоговой проверки и завершить добровольную ликвидацию в установленные законом сроки и без приостановок.
Рассказова Инесса Анатольевна
Суть дела
Инесса Анатольевна является писателем, доход имеет не постоянный. В связи с крупным заказом от типографии была вынуждена уволиться с работы, которая покрывала текущие расходы и полностью углубиться в работу по написанию литературного произведения. Для покрытия базовых потребностей Инесса Анатольевна обращалась в кредитные организации, которые предоставляли ей кредиты и кредитные карты. Инесса Анатольевна планировала закрыть все кредитные продукты и вернуть кредиты банкам после того как закончит литературное произведение, однако через 1 (один) год типография сообщила ей о том, что произведение им уже не актуально и отказалось оплачивать работу. К этому времени сумма задолженности составляла более 3 000 000 руб., денежных средств на возврат суммы долга не было.
Проделанная работа
Юристы компании «Простые Решения» подготовили заявление о признании Инессы Анатольевны банкротом и направили его в Арбитражный суд г. Москвы. Суд ввел процедуру реализации имущества. За время процедуры наша команда смогла исключить из конкурсной массы нежилое здание и земельный участок под ним. Сложность указанной процедуры состояло в том, что по закону нежилое здание (помещение) не обладает исполнительским иммунитетом как единственное жилье и подлежит реализации посредством торгов. Юристы компании «Простые Решения» подготовили заявление об исключении нежилого здания и земельного участка из конкурсной массы, обосновали, что нежилое здание соответствует характеристикам жилого здания и является для Инессы Анатольевны единственным жильем.
Результат
Совместно с финансовым управляющим команда компании «Простые Решения» успешно провели процедуру реализации имущества и уже 15.04.2025 г. Арбитражный суд г. Москвы освободил Рассказову Инессу Анатольевну от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований, не заявленных в ходе проведения процедуры банкротства.
Лоскутова Светлана Николаевна
Суть дела
Светлана Николаевна работала в государственной библиотеке с заработной платой в 20 000 руб., получала пенсию по старости, но не могла отказать своему сыну в финансовой помощи. Для того чтобы оказать финансовую поддержку сыну Светлана Николаевна обращалась в банки и микрофинансовые организации. В итоге для погашения долга в одной микрофинансовой организации Светлана Николаевна вынуждена была обращаться в другие микрофинансовые организации. Это привело к замкнутому финансовому кругу, когда оплатить всю задолженность не представлялось возможным. В общей сложности у Светланы Николаевны было 164 займа в МФО и 3 крупных кредита в банках, для погашения одного кредита, она брала другой кредит, оформляла кредитные каникулы и рефинансирование. В итоге это привело Светлану Николаевну к тому, что сумма ежемесячных платежей превышала сумму ежемесячного дохода.
Проделанная работа
13.05.2024 г. Арбитражный суд Чувашской Республики ввел процедуру реализации имущества. Наша команда исключила из конкурсной массы денежные средства на съем жилья в размере 20 000 руб. ежемесячно начиная с даты введения процедуры реализации. Процедура была усложнена большим количеством микрофинансовых организаций (164 МФО), которые вели себя в процедуре недобросовестно, подавали мировому судье заявления о вынесении судебного приказа для получения денежных средств в обход процедуре банкротства. Юристы компании “Простые Решения” отменили порядка 87 судебных приказов.
Результат
Уже 23.01.2025 г. Арбитражный суд Чувашской Республики освободил Лоскутову Светлану Николаевну от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований, не заявленных в ходе проведения процедуры банкротства.
Погашение казначейских акций Акционерного Общества (компания в целях конфиденциальности не раскрывается)
Суть дела
Заказчик обратился за услугой проведения процедуры погашения казначейский акций акционерного общества за счет уменьшения уставного капитала.
Проделанная работа
Взаимодействие с реестродержателем Заказчика и ЦБ РФ, подготовка и согласование с реестродержателем проектов Протоколов Общего собрания акционеров, подготовка иных регистрационных документов, подготовка и публикация необходимых сообщений, уведомление кредиторов, дистанционная подача документов на регистрацию в электронном виде без привлечения нотариуса.
Результат
Казначейские акции акционерного общества погашены, зарегистрировано уменьшение уставного капитала акционерного общества в согласованные сроки, без выезда генерального директора и приостановок государственной регистрации.
С работодателя взыскана стоимость сверхурочной работы в размере более 100 000 руб. при «официальном» окладе в 16 000 руб. в месяц
Суть дела
Наш доверитель осуществлял трудовую деятельность в транспортной компании на должности водитель-экспедитор и осуществлял поездки на дальние расстояния. После незаконного увольнения нашего доверителя было подано исковое заявление о защите трудовых прав, в том числе требование о взыскании сверхурочной работы. Работодатель ссылался на отсутствие в табеле учета рабочего времени переработок и на проверку этого факта государственной инспекцией труда. Суд первой инстанции (Ивантеевский городской суд Московской области) подошел формально к разрешению этого спора и сослался на тот факт, что в табеле учета рабочего времени нет информации о сверхурочной работе (табель составляется самостоятельно работодателем). Мы не остановились и подали апелляционную жалобу в Московский областной суд. В процессуальных документах мы подробно рассчитали по путевым листам время в пути, расстояние и смогли вычислить сколько из этих часов составляет сверхурочная работа. Дополнительно, для наглядности мы предоставили в суд скриншоты из навигатора, чтобы суд обратил внимание на то, что информация, отраженная в табеле, не может соответствовать действительности. Суд апелляционной инстанции услышал наши доводы и удовлетворил требование нашего доверителя.
Проделанная работа
Анализ документов, проработка стратегии, расчет стоимости сверхурочных работ, поиск подтверждений осуществления сверхурочной работы доверителем, истребование документов у работодателя, подготовка процессуальных документов.
Результат
В пользу нашего доверителя взысканы денежные средства в счет задолженности по оплате сверхурочной работы и компенсация за нарушение сроков выплаты заработной платы по сверхурочной работе.
Добровольная ликвидация (компания в целях конфиденциальности не раскрывается) без проведения налоговой проверки
Суть дела
Заказчик обратился к нам с просьбой ликвидировать одну компанию из группы (холдинга). Компания последние несколько лет вела активную деятельность, имела большие обороты и, помимо прочего, крупную (на сотни миллионов) кредиторскую задолженность перед другими компаниями внутри группы, в связи с чем, перед заказчиком стоял вопрос выбора между процедурами банкротства и добровольной ликвидации. Нами было предложено проведение предварительного подготовительного этапа, к работе подключились наши бухгалтера, специалисты по кадрам и конечно корпоративные юристы, в результате бухгалтерский, кадровый и налоговый учет, а также документы первичного учета компании были приведены в соответствие, большая часть кредиторской задолженности списана или зачтена, иные показатели учета, мешающие проведению процедуры добровольной ликвидации и/или создающие риски внеплановых проверок были приведены в норму, таким образом риски проведения проверки были сведены к минимуму и принято решение пойти по пути добровольной ликвидации, вместо банкротства. По итогу процедура была проведена в установленные сроки, без проверок и доначислений налогов.
Проделанная работа
Анализ документов компании, оценка рисков, проведение подготовительного этапа, запрос закрывающих документов от поставщиков, проведение необходимых бухгалтерских операций, сдача отчетностей, получение сверок с ПФР и ФНС, решение кадровых вопросов, публикация необходимых сообщений, работа с кредиторами и должниками, а также иными контрагентами, проведение процедуры добровольной ликвидации с предоставлением председателя ликвидационной комиссии.
Результат
За счет проведения предварительного подготовительного этапа и глубокого погружения в проблемы учета в компании, удалось минимизировать риски внеплановой проверки и ликвидировать компанию в добровольном порядке без проведения проверки и доначисления налогов, вместо проведения процедуры банкротства, планируемой изначально, за счет чего заказчик сэкономил значительный бюджет и время (бюджет процедуры банкротства в десятки раз выше и в несколько раз дольше по времени).
С покупателя по договору поставки взыскана стоимость товара в размере более 35 000 000 руб. при наличии возражений по качеству товара, без проведения судебной экспертизы
Суть дела
Наш доверитель (поставщик) поставило покупателю товар на 32 000 000 руб., товар был принят покупателем и помещен на склад доверителя (поставщика) по договору хранения. Через 3 месяца покупатель направляет поставщику уведомление об одностороннем отказе от договора поставки. Свой односторонний отказ покупатель мотивировал тем, что в момент подписания УПД товар не вывозился со склада поставщика и не принимался покупателем, товар имеет повреждение тары, является бракованным, а также истек срок годности товара, при передаче товара с хранения Поставщиком нарушен порядок приемки, установленный в Договоре поставки. Покупатель отказался оплачивать стоимость товара в полном объеме.
Проделанная работа
Анализ документов, проработка стратегии, изучение судебной практики по вопросам: момент перехода права собственности на товар при заключении договора хранения между теми же лицами, последствия истечения срока годности товара после приемки товара и помещения на склад поставщика для хранения и другие, подготовка процессуальных документов.
Результат
Арбитражный суд города Москвы удовлетворил требования нашего доверителя и взыскал стоимость товара и неустойку за нарушения сроков оплаты в размере 0.1% с даты, когда покупатель обязан был оплатить товар до фактического исполнения требований по оплате стоимости товара.
Добровольная ликвидация ООО "МОСКОВСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО" (ИНН 7707526016) с возвратом излишне уплаченных налогов
Суть дела
Клиент обратился в связи с необходимостью ликвидировать компанию до конца 2022 года. На этапе подготовки к ликвидации выяснили, что компания имеет долги перед бюджетом и, вместе с тем, переплату по налогам в крупном размере
Проделанная работа
На подготовительном этапе оценены риски проведения процедуры возврата излишне уплаченных налогов, оценены сроки давности возникновения переплат и возможность проведения зачета и возврата, бухгалтерский и налоговый учет приведен в соответствие, запрошена сверка с ПФР и ФНС, направлено Требование о возврате суммы излишне уплаченного налога, направлено Требование о зачете суммы излишне упечённого налога в счет существовавшей у Общества задолженности. Проведена процедура добровольной ликвидации с предоставлением председателя ликвидационной комиссии.
Результат
Закрыты (зачтены) все бюджетные долги, налогоплательщику возвращена из бюджета переплата по налогам, компания ликвидирована в установленный срок, без приостановок и внеплановых проверок.
Арбитражному управляющему не удалось взыскать убытки с финансового директора (доверителя) работодателя-банкрота
Суть дела
Организация перечисляла денежные средства своему сотруднику 2 года, общая сумма перечисления 3 485 000 руб. Через 3 года организацию признали банкротом. Арбитражный управляющий просил суд признать сделки по перечислению денежных средств недействительными и взыскать с нашего доверителя 3 485 000 руб.
Проделанная работа
Анализ документов, проработка стратегии, истребование документов через суд у генерального директора, подготовка процессуальных документов.
Результат
Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении требования Арбитражного управляющего полностью, мы защитили доверителя от задолженности в размере 3 485 000 руб., которая не подлежала бы списанию даже в случае личного банкротства.